本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

投資標(biāo)的名稱(chēng)

設(shè)立全資子公司名稱(chēng)：博威合金新材料（摩洛哥）有限公司（暫定名，具體以當(dāng)?shù)氐怯洐C(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)）

建設(shè)新項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸特殊合金電子材料帶材建設(shè)項(xiàng)目

投資金額：不超過(guò) 15,000 萬(wàn)美元（折合人民幣金額約 107,648 萬(wàn)元）

交易實(shí)施尚需履行的審批及其他相關(guān)程序

本次交易未達(dá)到股東會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)。

本次摩洛哥投資項(xiàng)目，尚需完成商務(wù)、發(fā)改、外匯管理等境內(nèi)主管部門(mén)的相關(guān)核準(zhǔn)及備案手續(xù)；還需經(jīng)過(guò)摩洛哥本地相關(guān)部門(mén)的審批及登記。

其它需要提醒投資者重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

1、本次摩洛哥投資項(xiàng)目，尚需完成商務(wù)、發(fā)改、外匯管理等境內(nèi)主管部門(mén)的相關(guān)核準(zhǔn)及備案手續(xù)；還需經(jīng)過(guò)摩洛哥本地相關(guān)部門(mén)的審批及登記。能否獲得相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)、審批以及核準(zhǔn)審批的時(shí)間存在不確定性。

2、摩洛哥的政策、法律、商業(yè)環(huán)境、文化環(huán)境與國(guó)內(nèi)存在較大區(qū)別，在全資子公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，亦面臨法律法規(guī)變化等方面的風(fēng)險(xiǎn)，以及存在受不可抗力影響造成的風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司將密切關(guān)注本次投資事項(xiàng)的審批進(jìn)程以及各項(xiàng)投資事項(xiàng)的推進(jìn)進(jìn)度，采取有效的策略推進(jìn)本次投資進(jìn)程，規(guī)避和降低投資、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）本次交易概況

1、本次交易概況

根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步加快國(guó)際化進(jìn)程，滿(mǎn)足國(guó)際行業(yè)龍頭客戶(hù)需求及建設(shè)海外制造基地的要求，寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬投資不超過(guò)15,000萬(wàn)美元在摩洛哥投資建設(shè)生產(chǎn)基地，建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸特殊合金電子材料帶材項(xiàng)目；并設(shè)立全資子公司博威合金新材料（摩洛哥）有限公司（暫定名，具體以當(dāng)?shù)氐怯洐C(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)）作為實(shí)施主體，具體投資時(shí)間及金額將根據(jù)當(dāng)?shù)刈?cè)資本實(shí)繳要求及標(biāo)的公司實(shí)際需求分批投入，投資金額用途包括但不限于設(shè)立標(biāo)的公司、購(gòu)買(mǎi)土地、購(gòu)建固定資產(chǎn)及配套設(shè)施等相關(guān)事項(xiàng)，實(shí)際投資金額以中國(guó)及當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)批準(zhǔn)金額為準(zhǔn)。境外子公司設(shè)立后，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展等具體情況分階段實(shí)施建設(shè)摩洛哥生產(chǎn)基地。

2、本次交易的交易要素

√新設(shè)公司

□增資現(xiàn)有公司（□同比例 □非同比例）

投資類(lèi)型 --增資前標(biāo)的公司類(lèi)型：□全資子公司 □控股子公司

□參股公司 □未持股公司

√投資新項(xiàng)目

□其他：_________

博威合金新材料（摩洛哥）有限公司（暫定名，具體以當(dāng)?shù)?/p>

投資標(biāo)的名稱(chēng) 登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)）

年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸特殊合金電子材料帶材建設(shè)項(xiàng)目

√ 已確定，具體金額：_不超過(guò) 15,000 萬(wàn)美元（折合人民投資金額 幣金額約 107,648 萬(wàn)元）

尚未確定

□現(xiàn)金

√自有資金

□募集資金

出資方式 □銀行貸款

√其他：_其他__

□實(shí)物資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)

□股權(quán)

□其他：______

是否跨境 √是 □否

（二）董事會(huì)審議情況，是否需經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)和有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

公司于2025年11月7日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于在 摩洛哥設(shè)立全資子公司并投資建設(shè)生產(chǎn)基地的議案》，同意公司出資不超過(guò) 15,000萬(wàn)美元在摩洛哥投資建設(shè)生產(chǎn)制造基地，并設(shè)立全資子公司。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)書(shū)面授權(quán)的代表簽署相關(guān)的設(shè)立和投資等文件，并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境及境外投資主管部門(mén)相關(guān)政策，在本次審議通過(guò)的投資額度范圍內(nèi)調(diào)整、確定最終的投資方案。本次對(duì)外投資事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東會(huì)審議。

本次摩洛哥投資項(xiàng)目，尚需完成商務(wù)、發(fā)改、外匯管理等境內(nèi)主管部門(mén)的相關(guān)核準(zhǔn)及備案手續(xù)；還需經(jīng)過(guò)摩洛哥本地相關(guān)部門(mén)的審批及登記。

（三）明確說(shuō)明是否屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

（一）投資標(biāo)的概況

公司本次擬出資不超過(guò) 15,000 萬(wàn)美元在摩洛哥設(shè)立全資子公司博威合金新材料（摩洛哥）有限公司（暫定名，具體以當(dāng)?shù)氐怯洐C(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)），并以該公司為實(shí)施主體，建設(shè)年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸特殊合金電子材料帶材項(xiàng)目；投資金額用途包括但不限于設(shè)立標(biāo)的公司、購(gòu)買(mǎi)土地、購(gòu)建固定資產(chǎn)及配套設(shè)施等相關(guān)事項(xiàng)，實(shí)際投資金額以中國(guó)及當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)批準(zhǔn)金額為準(zhǔn)。境外子公司設(shè)立后，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展等具體情況分階段實(shí)施建設(shè)摩洛哥生產(chǎn)基地。

（二）投資標(biāo)的具體信息

1、設(shè)立全資子公司

（1）新設(shè)公司基本情況

新公司尚未設(shè)立，暫定名為博威合金新材料（摩洛哥）有限公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)擬定為有色金屬合金板帶的制造、加工；具體公司名稱(chēng)、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍及相關(guān)內(nèi)容以當(dāng)?shù)氐怯洐C(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)。

（2）投資人/股東投資情況

博威合金新材料（摩洛哥）有限公司由公司出資設(shè)立，公司是其唯一股東，持有其 100%股權(quán)。

2、新建項(xiàng)目情況

（1）項(xiàng)目基本情況

投資類(lèi)型 √投資新項(xiàng)目

項(xiàng)目名稱(chēng) 年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸特殊合金電子材料帶材建設(shè)項(xiàng)目 本項(xiàng)目總用地面積 188,000 平方米，新建廠房及附 項(xiàng)目主要內(nèi)容 屬設(shè)施建筑面積 121,250 平方米，并新增生產(chǎn)、輔 助、檢測(cè)等設(shè)備 186 臺(tái)（套）。

建設(shè)地點(diǎn) 摩洛哥東大區(qū)納祖爾省納祖爾市西地中海貝托亞工

業(yè)及物流園區(qū) I-H 號(hào)

項(xiàng)目總投資金額 不超過(guò) 15,000 萬(wàn)美元

上市公司投資金額 不超過(guò) 15,000 萬(wàn)美元

項(xiàng)目建設(shè)期（月） 36

預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間 2026/10/1

預(yù)計(jì)投資收益率 16.72%（稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率）

是否屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍 √是 □否

以上為項(xiàng)目前期規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容，可能會(huì)隨著項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程發(fā)生調(diào)整，最終以項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)。

（2）各主要投資方出資情況

公司通過(guò)全資子公司博威合金新材料（摩洛哥）有限公司實(shí)施本項(xiàng)目，全部以貨幣方式出資。

（3）項(xiàng)目目前進(jìn)展情況

本次對(duì)外投資項(xiàng)目尚處于籌備階段。

（4）項(xiàng)目市場(chǎng)定位及可行性分析

市場(chǎng)定位：本項(xiàng)目主要的目標(biāo)市場(chǎng)為北美、歐洲區(qū)域的目標(biāo)客戶(hù)。公司的合金帶材業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品品質(zhì)及供貨能力均取得了世界 500 強(qiáng)客戶(hù)的高度認(rèn)可，要求公司在海外建設(shè)制造基地，有助于縮短交期，同時(shí)可以保證其供應(yīng)鏈順暢，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。通過(guò)在摩洛哥建設(shè)數(shù)字化新材料制造基地，公司可以向世界 500 強(qiáng)客戶(hù)提供產(chǎn)品及服務(wù)，為客戶(hù)持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，滿(mǎn)足客戶(hù)需求的同時(shí)也符合客戶(hù)供應(yīng)鏈多樣化要求。隨著公司數(shù)字化管理體系的建成并投入應(yīng)用，公司建設(shè)的自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、數(shù)字化和智能化的未來(lái)智能工廠，將極大地提高公司全球競(jìng)爭(zhēng)能力。

可行性分析：

行業(yè)下游市場(chǎng)發(fā)展較好，市場(chǎng)具備消化本項(xiàng)目新增產(chǎn)能的條件：本次項(xiàng)目所

生產(chǎn)的重點(diǎn)產(chǎn)品為各種連接器和半導(dǎo)體引線框架材料，作為智能互聯(lián)裝備、智能終端設(shè)備、新能源汽車(chē)和半導(dǎo)體的核心組成部件，未來(lái)發(fā)展空間和需求量較大。全球智能互聯(lián)裝備、智能終端設(shè)備、新能源汽車(chē)和半導(dǎo)體、人工智能數(shù)據(jù)中心等下游市場(chǎng)行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求量遠(yuǎn)超公司海外制造基地的新增產(chǎn)能。

項(xiàng)目實(shí)施符合公司持續(xù)擴(kuò)大國(guó)際化經(jīng)營(yíng)規(guī)模的戰(zhàn)略規(guī)劃：隨著公司數(shù)字化研發(fā)能力增強(qiáng)，不斷推出新產(chǎn)品、新技術(shù)，滿(mǎn)足科技進(jìn)步和客戶(hù)新的需求。依據(jù)公司的全球化戰(zhàn)略布局，已經(jīng)在德國(guó)、美國(guó)、加拿大及越南建立了全球制造基地。隨著公司數(shù)字化管理系統(tǒng)的建成及運(yùn)行，公司的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力持續(xù)增強(qiáng)，為滿(mǎn)足全球客戶(hù)多品種、一站式采購(gòu)的需求，本次將“3 萬(wàn)噸特殊合金電子材料帶材建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)確定到摩洛哥，符合公司持續(xù)擴(kuò)大國(guó)際化經(jīng)營(yíng)規(guī)模的戰(zhàn)略目標(biāo)。

公司具備實(shí)施本次投資的技術(shù)及管理優(yōu)勢(shì)：公司通過(guò) 6 年多的數(shù)字化建設(shè)，運(yùn)用人工智能驅(qū)動(dòng)組織商業(yè)模式創(chuàng)新和商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)。公司通過(guò)互聯(lián)共享的數(shù)字技術(shù)，進(jìn)行跨企業(yè)、跨地域、跨國(guó)家的連接，全方位、系統(tǒng)性的重塑和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，快速響應(yīng)客戶(hù)需求，提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化外部客戶(hù)體驗(yàn)，構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代的全新商業(yè)模式，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的技術(shù)和管理基礎(chǔ)。

（三）出資方式及相關(guān)情況

本次出資方式為現(xiàn)金出資，資金來(lái)源為自有資金及其他。

三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

本次對(duì)外投資事項(xiàng)符合公司持續(xù)擴(kuò)大國(guó)際化經(jīng)營(yíng)規(guī)模的戰(zhàn)略規(guī)劃；主要為滿(mǎn)足世界 500 強(qiáng)客戶(hù)需求及建設(shè)海外制造基地的要求，現(xiàn)有業(yè)務(wù)中國(guó)際客戶(hù)的海外需求增長(zhǎng)迅速，未來(lái)需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；可以有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易政策變化，提高公司國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的能力；在技術(shù)、生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面具備可行性，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益明顯。

該項(xiàng)投資不存在損害公司及其他股東合法利益的情形，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看對(duì)公司的發(fā)展具有積極影響，符合全體股東的利益。

四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次摩洛哥投資項(xiàng)目，尚需完成商務(wù)、發(fā)改、外匯管理等境內(nèi)主管部門(mén)

的相關(guān)核準(zhǔn)及備案手續(xù)；還需經(jīng)過(guò)摩洛哥本地相關(guān)部門(mén)的審批及登記。能否獲得相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)、審批以及核準(zhǔn)審批的時(shí)間存在不確定性。

2、摩洛哥的政策、法律、商業(yè)環(huán)境、文化環(huán)境與國(guó)內(nèi)存在較大區(qū)別，在全資子公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，亦面臨法律法規(guī)變化等方面的風(fēng)險(xiǎn)，以及存在受不可抗力影響造成的風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司將密切關(guān)注本次投資事項(xiàng)的審批進(jìn)程以及各項(xiàng)投資事項(xiàng)的推進(jìn)進(jìn)度，采取有效的策略推進(jìn)本次投資進(jìn)程，規(guī)避和降低投資、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

公司會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行審批程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波博威合金材料股份有限公司董事會(huì)

2025 年 11 月 8 日

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